西藏珠峰:2015年年度股东大会决议公告

原加标题:西藏埃佛勒斯峰:2015年度股票拥有者大会发生公报

提供纸张指定遗传密码:600338 提供纸张略号:西藏埃佛勒斯峰 公报编号:2016-17

西藏埃佛勒斯峰产业利息股份有限公司2015年年如此度股票拥有者大会发生公报

董事会及完全地董事担保:、给错误的劝告性提名表扬或有重大意义的空投,然后物质的真理、准确和完整性由个人和协同承当指责。。重要物质心情:

这次汇合点有发生吗?:无

一、 汇合点集合及列席情境(一) 股票拥有者会汇合点时期:2016 年 5 月 5 日

(二) 股票拥有者大会安放:上海市静安区六营路 305 号 6 楼

(三) 权益股股票拥有者和高级证券股票拥有者回复选举权和:

1、列席汇合点的股票拥有者和代理人人数 6

2、列席汇合点的股票拥有者所拥有由舆论决定的利息总额 541,314,049

3、列席汇合点的股票拥有者所拥有由舆论决定的利息数

占总份数的刮治术 (四) 由舆论决定方法如果契合《公司条例》的定期地;,掌管汇合点等。。

股票拥有者会的由舆论决定方法契合本法规的定期地。,汇合点由公司董事长黄荣教练机掌管。。(五) 公司董事、监事和董事会草书体大号铅字的列席情境

1、 公司在任董事 7 人,列席 3 人,副董事长陈旭桥教练机、Daitagen教练机,孤独董事、孤独董事常青教练机、孤独董事陈振婷鸨母不克不及列席汇合点;2、 公司是一名掌管。 3 人,列席 3 人;3、 公司总裁365体育官网教练机、副总统刘伟雄教练机、副总统黄亚婷鸨母、总地质师任晓华教练机、胡浩东教练机,副总统兼董事会草书体大号铅字。

二、 票据对价(一) 非积聚开票法

1、 票据著名的:《公司在附近续聘 2015 年度财务审计机构的钞票》

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)

A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.002、 票据著名的:《公司 2015 年年如此度财务决算说闲话》

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.003、 票据著名的:《公司 2015 年度利润分配节目

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)

A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.004、 票据著名的:《公司 2015 孤独董事年度说闲话

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)

A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.005、 票据著名的:《公司 2015 董事会任务年度说闲话

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术(%) (%) (%)

A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.006、 票据著名的:《公司 2015 中西部及东部各州的县议会任务年度说闲话

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)

A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.007、 票据著名的:《在附近 2015 年度董事及孤独董事赠金钞票

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)

A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.008、 票据著名的:《在附近 2015 年度掌管赠金单

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权票 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)

A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.009、 票据著名的:《公司 2016 年度财务预算说闲话》

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)

A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.0010、 票据著名的:《公司在附近 2016 年度估计日常关系市事项的钞票》

以为归结为:经过

由舆论决定情境:

股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)

A股 227,576,627 100.00 0 0.00 0 0.0011、 票据著名的:《在附近公司分赃策略性及近三年股票拥有者补偿编程(2016-2018 年)》

以为归结为:经过

由舆论决定情境:股票拥有者典型 允许 反 弃权

抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术

(%) (%) (%)

A股 541,314,049 100.00 0 0.00 0 0.00(二) 关涉有重大意义的事项,5%以下股票拥有者的由舆论决定情境

钞票 票据著名的 允许 反 弃权序号 抽签决定 刮治术(%) 抽签决定 刮治术 抽签决定 刮治术(%) (%)3 《公司 2015 年 26,619 100.00 0 0.00 0 0.00度利润分配预案》10 《 公 司 关 于 26,619 100.00 0 0.00 0 0.002016 年度估计日常关系市事项的钞票》11 《在附近公司分 26,619 100.00 0 0.00 0 0.00红策略性及近三年股票拥有者补偿编程(2016-2018年)》(三) 在附近该法案开票的互相牵连物

合理的的向某人点头或摇头示意 10 关涉关系市,关系股票拥有者新疆塔城国际资源股份有限公司及奇纳河至阴新技术进出口股份有限公司在由舆论决定时,对该法案的撤销由舆论决定。

三、 掮客证人1、 股票拥有者会肯定的掮客事务所:上海金茂掮客事务所

掮客:毛惠刚、谢杰金2、 掮客鉴定结论:

公司 2015 年度股票拥有者大会、激起顺序、与会行政工作的及激起人资历、汇合点由舆论决定顺序契合法度定期地、行政规章、公司法规和股票拥有者定期地的定期地,公司靠在上面的股票拥有者会发生为:。

四、 库存发稿展览目录1、 董事签名识别的股票拥有者大会发生;

2、 经证明的掮客事务所导演签名并覆盖扁囊药剂的法度意见书;

3、 本和约询问的静止发稿。 西藏埃佛勒斯峰产业利息股份有限公司2016 年 5 月 6 日回到搜狐,检查更多

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