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    安全加密:000532安全左支右绌:力股公报:2014-016

力备有股份有限公司

第七届董事会第三十三部分的警卫官

发生公报

公司和董事会全体职员誓言A的现实。、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或有重大意义的意义

忽略。

力备有股份有限公司第七届董事会第三十三部分的警卫官于 2014 年 4 月 10 日在珠海长隆横

Qin Wan Hotel警卫官室,警卫官预告于 2014 年 3 月 31 日以电子邮件和全挂在脸上方法检修入席董

事。9位董事列席了警卫官。,副主席吉世珊假造未能列席警卫官。,受命董事高振贤假造

了提议;李解假造,一位孤独董事,不克不及列席警卫官。,付托孤独董事郑欢雪假造行使了提议。

董事会主席李东一假造掌管了警卫官。,公司监事和高级支配人员列席了警卫官。,警卫官与公司划一。

法度、溶解的参与统治,从容和开票权了以下行动。:

1、董事会2013年度公报

将钞票请教2013届同伴年年的大会。。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

2、进行经理加工语句2013

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

3、2013决算表

将钞票请教2013届同伴年年的大会。。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

4、2014年度财务预算公告

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

5、2013年度的空白分派预调

中国19711971会计师公司审计,在公告期完毕时,总公司可以分派99的备有。,984, 元,

的空白分派突出列举如下:

1

(1)2013年12月31日的产权证券完全的为344。,708,340股是基数。,每股10股现钞

元(含税),总分派17,235, 元,未分派的空白剩余的82,748,下整体的

年度;

(2)公积金不得替换为资产存量。。

将钞票请教2013届同伴年年的大会。。

孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:

董事会2013年度的空白分派预调,统筹同伴补偿与年深月久进项

开展的根底,缓和公司年深月久开展必要,决策顺序的法度套装,准许将安排请教给2013。

同伴大将被思索。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

6、向前续聘中国19711971会计师公司(特别普通合群关系)为本公司 2014 年度审计机构的钞票

重庆中国19711971会计师公司(特别普通合群关系作伴)、内地把持实验

计机构,年度审计费不超越75万元。,财务公告审计费不超越48万元。,内地控

审计费不超越27万元。,复核航线中发生的盘缠由公司承当。。

将钞票请教2013届同伴年年的大会。。

该钞票已实现孤独董事和全挂在脸上看的同意。,孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、

邱创斌以为:中国19711971会计师公司可以是成立的。、商品买卖会公务,不注意找到研究工作实验室及其权杖。

无论哪一个不妥行动,董事会决定续聘该所为公司 2014 年度财务公告和内地把持审计机构理

以满,准许请教 2013 年同伴大将被思索。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

7、内地把持评价公告2013

公司《内地把持评价公告2013》适合公司内地控零碎系统构成、内地把持方法的实现

支配实践情况。公司已适合参与法度法规的必要条件,优美的体型健全内地把持方法。

该零碎已来片面无效的实现。。内地把持机制和内地合群不存在有重大意义的缺陷。,

在实践实现航线中不注意有重大意义的起程。,内地把持零碎能无效运转。。

孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:公司早已优美的体型了较比正确的的内地控

零碎系统,逗留地区参与法度、法规的必要条件,公司条例人支配、产生经纪、交流显示与专业

易弯曲的和如此等等易弯曲的死板的依照,公司的内地把持方法是合法的。、无效。

公司《内地把持评价公告2013》真实成立地传达了眼前公司内地控零碎系统构成、

2

内地把持方法的实现支配实践情况,改善办法是实践的的。;公司应继续增强对分店的把持,

催促分店继续改善工作工艺过程,增强内地把持方法的实现,年深月久公司、不乱、合格的、

健康开展弥补保证。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

该公告的愿意的辩解在巨万的季节交流网中。。

8、2013年度公报全文及总结

公司 2013年度公报全文及总结真实、正确、充分体现了公司2013年的经纪感情。

况。董事会和董事会誓言不存在虚伪记载。、给错误的劝告性州或有重大意义的忽略,

然后其愿意的的现实。、正确性和完成性承当个人和共同责任。。

将钞票请教2013届同伴年年的大会。。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

参阅《中国1971安全报》2014年4月12日。、《安全时报》2013年度摘要,

2013年度公报辩解。。

9、继续运用弃置不顾资产中止堆积家的职业使充满的钞票

准许运用弃置不顾资产紧握付托金融产量或设想基金,同伴大将被思索同意了限期。

从今以后不超越12个月。,紧握无论哪一个堆积或如此等等不注意堆积家的职业机构的堆积家的职业机构

买付托理财或许设想使充满产量的资产商议不超越人民币  亿元,鉴定合格支配组选择问询处

详细堆积家的职业使充满事项。

将钞票请教2013届同伴年年的大会。。

孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:公司不产生日常产生经纪。,

在同意的定量内,设想使充满或设想产量使充满。,有助于借款资产运用能力。。相

定做的同意顺序合法逗留,它可以无效地不可向迩风险。,准许董事会对这项行动的发生。。准许刚过去的提议。

该案已请教同伴大将被思索。。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

参阅《中国1971安全报》2014年4月12日。、《安全时报》续刊弃置不顾

政府财政使充满基金公报。

10、行动继续向隶属珠海华弥补政府财政帮助

3

准许将公司与儿分店珠海清华科技园创业使充满股份有限公司为分店珠海华冠电子科技

股份有限公司弥补的人民币 500 万元和 200 万元财务帮助延缓年;在此根底上,公司与少年

公司可在珠海华冠电子科技股份有限公司必要时为其新增商议不超越人民币 500 万元的财务

帮助,限期不超越年。,首要用于外加产生和运营资产。,资产占诉讼费每年化率计算为8%。。

鉴定合格公司进行经理整合政府财政帮助马特。

孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:该公司继续向其分店Hua G弥补堆积家的职业服务器。

政府财政帮助事项,适合公司条例、安全法及如此等等互插法度、公司溶解的统治和统治,

董事会的开票权顺序是合法的。,不存在伤害股票上市的公司和同伴证实的境况。准许第七政务会第三

十三部分的警卫官作出的参与发生。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

参阅《中国1971安全报》2014年4月12日。、《安全时报》登载在珠海的分店

华冠电子科技股份有限公司继续弥补堆积家的职业证实。

11、勤勉1亿元堆积信贷限额

使萧条融资本钱,准许向公司勤勉人民币1亿元人民币

度,分店的分派和运用,在内部地:珠海立和环保股份有限公司可勤勉技术改造

超越5,000万元;珠海华冠电子科技股份有限公司可勤勉费心特定种群,000万元;

珠海华冠蓄电器股份有限公司可勤勉不动产学分,000万元,学分限期是以资产为根底的。

路途与实践需要量的决定。

鉴定合格公司支配组同意SUSI的运用,增强对

对分店学分资产运用的接管,确保资产的有理运用。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

12、向前隶属珠海利和环保股份有限公司的钞票。

准许分店珠海力合环保股份有限公司继续进行与珠海城市排水股份有限公司订约的《污

水的净化和约和外加协议,据估计,污水的净化中间的日常互插买卖量。

超越5,000万元。

将钞票请教2013届同伴年年的大会。。

珠海城市排水股份有限公司为本公司持股 5%过去的的同伴珠海自来水供应集团股份有限公司全资

分店,这起情况关涉互插买卖。。公司董事长李东一假造是珠海自来水供应局局长。

长、进行经理;公司董事徐楚振假造是朱的实践把持人。

4

国家资产监督支配从量税总监、监事,李东一假造和徐楚振假造是互插董事。,已

克制不要按统治开票。

该钞票已实现孤独董事和全挂在脸上看的同意。,孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、

邱创斌以为:过去的关系买卖,适合公司条例、安全法及如此等等互插法度、法规然后公

溶解统治,准许请教董事将被思索。。在从容和开票权航线中,副导演李东一、许

楚镇已克制不要按统治开票,董事会的开票权顺序是合法的。,不存在伤害股票上市的公司和同伴证实的境况。

准许第七政务会第三十三部分的警卫官向前是你这么说的嘛!关系买卖作出的发生,准许向同伴大会请教审讯。

议。

开票权最后:9票准许,0票反,0弃权。

参阅《中国1971安全报》2014年4月12日。、《安全时报》2014版的日常关系

买卖公报》。

13、高级支配人员 2013 年度成绩评价及薪酬预调

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:高管薪酬与成绩评价预调

拟稿和决策顺序适合互插法度。、公司内地把持方法的规制,薪水标准的决定

成绩评价为根底,公司支配现实,准许实现。

14、麦酒论财务会计师方法的惩戒

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

惩戒后的财务会计师方法全文辩解于。

15、向前珠海清华科技园风险使充满股份有限公司

深圳利和瑞青交流技术股份有限公司,2012岁末净资产审计

 万元,2013岁末中止营业。。珠海清华科技园创业使充满股份有限公司2012

腊尽冬残将使充满 180 万元持一些该公司 的股权使充满,使充满50%,90万元

股权使充满减值。

准许珠海清华科技园创业使充满股份有限公司在此根底上全额计提此项年深月久股权使充满减值

预备。

孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:资产减值预备,会晤商业政务会

会计师标准与会计师策略的参与统治,可以更真实、正确传达公司资产。,对大众不致伤的

5

中小同伴的切分与证实。董事会的开票权顺序是合法的。,准许董事会对这项行动的发生。。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

参阅《中国1971安全报》2014年4月12日。、分店发行的《安全时报》

股权使充满减值的公报》。

16、珠海华冠电子科技股份有限公司分店

销售额票据

按照珠海华冠电子科技股份有限公司之界分分店珠海华冠光电现象技术股份有限公司已中止经

营,清算尽量的问题资产。,准许珠海华冠电子科技股份有限公司登记世卫薄纸

珠海华冠光电现象科技股份有限公司年深月久情商,000,000 元、原告786,元素(它的)

中:应收账户赞颂683, 元,如此等等应收账户赞颂102,袁),完全的6,786, 元。

孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、邱创斌以为:这家公司已登记资产。,会晤商业政务会

会计师标准与会计师策略的参与统治,有助于真实传达公司的财务国务的和事情国务的。,不注意损

害公中小同伴的切分与证实。董事会的开票权顺序是合法的。,准许董事会对这项行动的发生。。

开票权最后:11票准许,0票反,0弃权。

参阅《中国1971安全报》2014年4月12日。、安全时报公映的新影片的《安全时报》证实部

资产预告书。

在是你这么说的嘛!体育运动中,董事会2013年度公报、2013决算表、2013的空白分享

配的钞票、向前续聘中国19711971会计师公司(特别普通合群关系)为本公司 2014 年度审计机构的议

案、2013年度公报全文及摘要、继续运用弃置不顾资产中止堆积家的职业使充满的钞票和向前子

公司珠海力合环保股份有限公司 2014 年度日常关系买卖的钞票将请教公司 2013 年度同伴大

将被思索,公司2013年度同伴大会时期另行公报。。

本公报。

力备有有限董事会

2014年4月12日

6

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